פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 25

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 25 של החברה למיחזור מים וקולחים

במועצה האזורית חוף השרון בע"מ

אשר התקיימה ביום שני 09/09/2020 בשעה 10:00

הדיון נערך בצורה מקוונת (בזום)

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה , יו"ר

שירה הררי, חברה

הרצל צור שדי, חבר

הילה טרייבר, חברה

מאיר דור, סגן ראש המועצה

אולגה ששקיס, גזברית המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

לא הגיעו:

גילי בן יקר, חבר מליאה

פבלו לם, חבר מליאה

עדי רוזנטל, חבר

עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי (התקיימה התייעצות טלפונית במהלך הישיבה).

** בהמשך לדיון המקוון התקיים דיון בתכתובת אימייל בו נכחו כלל הדירקטורים

מוזמנים:

רו"ח בני שטיינר ורו"ח שגית שטיינר

על סדר היום:

1. דוחות כספיים.

2. עדכון מורשי חתימה של החברה.

3. עדכונים נוספים.

1. דוחות כספיים:

נדון נושא הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה.

רו"ח הציגו מספר נוסחים אפשריים.

** בהמשך לפגישה המקוונת התנהל דיון בנושא באמצעות דואר אלקטרוני – במסגרת ההתכתבות צוין ע"י רו"ח האפשרות לדחות את הגשת הדוח הכספי עד סוף שנת .2020

סוכם:

.I בפגישה המקוונת - הוחלט לדחות את קבלת ההחלטה עד מיצוי הליך קבלת ההלוואה מול משרד הפנים.

.II בהתכתבות בהמשך לפגישה המקוונת – הוחלט לדחות את הגשת הדוחות עד להתבהרות נושא קבלת ההלוואה.

2. מורשי חתימה:

במהלך הדיון הוסבר שמוצע להוציא את רגינה פאשייב מרשימת מורשי החתימה מכיוון שאינה דירקטורית והייתה ברשימת מורשי החתימה לצורך גיבוי של אולגה (שגם היא הוצאה מרשימת מורשי החתימה).

סוכם:

.I אושרה הוצאת רגינה פאשייב מרשימת מורשי החתימה של החברה.

3. עדכונים נוספים:

• גיל מעדכן לגבי אספקת הקולחים - עד סוף חודש אוגוסט סופקו 4.38 מלמ"ק קולחים (עליה של כ- %15 ביחס לתקופה המקבילה בשנה קודמת).

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 11:30